李跃光被聘为开元仪器董事会战略委员

长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　一、 会议召开情况

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2013年11月25日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于2013年11月26日在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯方式召开。因董事罗华东、李跃光、罗旭东等需长期出差，董事罗建文紧急通知召开临时董事会会议，与会董事对召开本次董事会会议的通知均无异议。会议应出席董事9名，实际出席董事9人，其中独立董事李跃光以通讯方式出席会议并表决;本次会议由董事罗建文先生主持，公司监事、拟聘任高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1. 审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

　　1.1关于公司董事会战略委员会组成人员

　　经审议，董事会同意选举罗华东先生、李跃光先生、单汨源先生组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，罗华东先生为主任委员。审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　1.2 关于公司董事会审计委员会组成人员

　　经审议，董事会同意选举舒强兴先生、单汨源先生、罗建文先生组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，舒强兴先生为主任委员。审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.3 关于公司董事会提名、薪酬与考核委员会组成人员

　　经审议，董事会同意选举舒强兴先生、单汨源先生、罗华东先生组成董事会提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，舒强兴先生为主任委员。审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。以上各专门委员会委员的简历附后。

　　2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

　　公司董事会选举罗建文先生为公司第二届董事会董事长、选举罗旭东先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。罗建文先生、罗旭东先生简历附后。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》

　　经与会董事审议和表决，同意聘任罗华东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　4.1 关于聘任文胜先生为公司副总经理的议案

　　经与会董事审议和表决，同意聘任文胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.2 关于聘任彭海燕女士为公司副总经理的议案

　　经与会董事审议和表决，同意聘任彭海燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.3 关于聘任郭剑锋先生为公司副总经理的议案

　　经与会董事审议和表决，同意聘任郭剑锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.4 关于聘任陈喜民先生为公司副总经理的议案

　　经与会董事审议和表决，同意聘任陈喜民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　以上高级管理人员简历见附件。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

　　5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经与会董事审议和表决，同意聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　6. 审议《关于聘任公司公司财务总监的议案》

　　经与会董事审议和表决，同意聘任何龙军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何龙军先生简历详见附件。公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　7. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经与会董事审议和表决，同意聘任罗小乐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗小乐女士简历详见附件。审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　长沙开元仪器股份有限公司董事会

　　2013年11月26日

　　附件：相关人员简历

　　罗建文 男，汉族，1948年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于成都电讯工程学院遥控遥测专业。2010年8月至今，任公司董事长、法人代表。

　　罗建文先生先后主持或参与了国家、部省计划科研课题数十项，曾获湖南省重大科技成果进步奖、电子部重大科技进步奖、中国仪器仪表学会科学技术创新奖等;主持研制的“5E智能灰熔融测试仪”、“5E红外快速煤质分析仪”等获国家重点新产品证书;获得了数十项专利;曾获“长沙市优秀中国特色社会主义建设者”、“长沙市首届转型升级十佳突出贡献企业家”、“2013年度长沙市知识产权创造领军人物”等称号;连续三届当选为长沙市政协委员。罗建文先生为第六届全国煤炭标准化技术委员会煤炭检测分会委员，参与了十余项国家标准、行业标准的起草工作。

　　截止本公告之日，罗建文先生直接持有公司股份23,300,972股，是公司控股股东，实际控制人之一。罗建文先生除与公司其他两位实际控制人罗旭东、罗华东系父子关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;罗建文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　罗旭东 男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

　　2006年至2010年7月，任长沙开元机电设备有限公司总经理;2010年8月至今，任公司副董事长，兼任长沙开元机电设备有限公司总经理。罗旭东与公司控股股东，实际控制人罗建文为父子关系，与另一位实际控制人罗华东为兄弟关系，与公司非独立董事候选人文胜为连襟关系。

　　截止本公告之日，罗旭东先生直接持有公司股份15,887,027股，是公司实际控制人之一。罗旭东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;罗旭东先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　罗华东 男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中等技术学校毕业。

　　2007年至2010年7月，任公司子公司长沙东星仪器有限责任公司总经理;2010年8月至今，任公司董事、总经理，兼任长沙东星仪器有限责任公司总经理。

　　罗华东与公司控股股东，实际控制人罗建文为父子关系，与另一位实际控制人罗旭东为兄弟关系。

　　截止本公告之日，罗华东先生直接持有公司股份15,887,027股，是公司实际控制人之一。罗华东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;罗华东先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　文 胜 男，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　2008年至2010年7月，任长沙开元仪器有限公司生产总监;2010年8月至今，任公司董事、副总经理、现兼任公司全资子公司长沙开元机电设备有限公司副总经理。文胜先生与公司非独立董事候选人罗旭东先生为连襟关系。

　　截止本公告之日，文胜先生直接持有公司股份141218股，除与公司非独立董事候选人罗旭东先生为连襟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;文胜先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　彭海燕 女, 汉族 1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年至2010年7月，任长沙开元仪器有限公司执行董事助理;2010年8月至今，任公司董事、副总经理。

　　截止本公告之日，彭海燕女士直接持有公司股份106218股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;彭海燕女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　陈喜民 男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，大学文化。2002年3月至2009年元月，在长沙开元仪器有限公司工作，先后任销售部经理、副总经理;2009年元月至2012年6月，在远大空调有限公司工作，先后任战略部副部长、成都事务所总经理、国际销售中心副总经理、长沙事务所总经理;2012年9月至2013年7月，任长沙深湘通用机器有限公司营销中心总经理;2013年7月至今，任长沙开元仪器股份有限公司董事长助理。

　　截止本公告之日，陈喜民先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。陈喜民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　李跃光 男，汉族，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任中国仪器仪表行业协会专职副理事长，纪念苏天横河仪器仪表人才发展基金会理事、副秘书长。

　　2007年2月-2011年3月任中国仪器仪表行业协会副理事长、秘书长。2011年4月至今任中国仪器仪表行业协会专职副理事长。国家发改委“十一五重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器”规划组成员;中国工程院“装备制造业自主创新战略研究”仪器仪表制造业课题组成员;仪器仪表行业“十二五”规划组负责人。全国实验室仪器及设备标准技术委员会副主任委员(2011年至今);全国工业过程测量和控制标准技术委员会分析仪器分技术委员会副主任委员(2011年至今)。担任长沙开元仪器股份有限公司(2010年8月至今)、苏州苏试试验仪器股份有限公司(2011年9月至今)、无锡智能自控工程股份有限公司(2012年6月至今)的独立董事。

　　截止本公告之日，李跃光先生未持有本公司股票，与公司实际控制人，其他持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。李跃光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　单汨源 男，汉族，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年中南大学(原中南矿冶学院)机械工程专业毕业，获工学学士学位;1989年1月南京理工大学(原华东工学院)系统工程专业毕业，获工学硕士学位;2001年3月中南大学管理科学与工程专业毕业，获管理学博士学位;2004年10月北京大学工商管理博士后科研流动站出站。曾任中南大学商学院副院长，湖南大学系统工程研究所副所长、湖南大学工商管理学院副院长，现为湖南大学项目管理研究中心主任、工商管理学院教授、博士生导师。

　　单汨源教授长期从事企业战略管理、运营管理、项目管理、信息管理与信息系统等方面的教学、研究与企业咨询工作。主持国家级项目6项，省部级项目10多项，横向科研与咨询项目80多项，获省部级奖励5项，其中一等奖一项、二等奖一项、三等奖二项，在国内外重要学术期刊发表学术论文100多篇，其中40多篇被SCI、EI、ISTP等收录。

　　单汨源先生积极参与各项企业管理实践推广活动，主持完成了包括中国电信湖南公司、中国移动长沙分公司、中国石化湖南分公司、国家电网湖南公司、中国烟草湖南公司等世界500强企业在内的大量企业咨询项目，在企业管理推广与实践方面积累了丰富的经验。

　　单汨源教授还积极参与各项相关社会活动，系国际IPMP注册项目管理专家、全国系统模拟与信息技术学会副理事长，湖南省管理科学学会副会长，湖南省情研究会常务理事。

　　单汨源教授于2007年至2012年任湖南熊猫烟花股份有限公司(股票代码：600599)独立董事、2010年至今出任湖南黑金时代股份有限公司独立董事，曾获得2008年度、2010年度上海证交所独立董事任职资格培训班结业证书。

　　截止本公告之日，单汨源先生未持有本公司股票，与公司实际控制人，其他持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。单汨源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　舒强兴 男，汉族，1948年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于湖南财经学院会计专业，学历本科;1982年年至1983年在中国人民大学进修研究生课程，主修财务会计，之后回湖南财经学院会计系任教，讲授本科生财务会计专业糸列课程。1993年至1997年，任湘海企业集团股份有限公司执行董事和湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，同时兼任湖南湘发房地产股份有限公司监事会主席等职;1997年至2008年，任湖南大学工商管理学院投资理财系主任，并担任MBA课程主讲教授和硕士生导师，2008年退休;2007年至今，任湖南熊猫烟花股份有限公司(股票代码：600599)独立董事;2009年至今任湖南艾华电子股份有限公司(拟上市)独立董事;2010年11月至今，任公司独立董事。

　　截止本公告之日，舒强兴先生未持有本公司股票，与公司实际控制人，其他持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。舒强兴先生近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　郭剑锋 男，汉族，1970年7月出生，大学学历，工程师。中国国籍，无境外永久居留权。

　　1997年至2010年7月，历任长沙煤质电脑仪器厂销售部业务员，开元有限监事、质量部经理、管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经办主任等职;2010年8月至今，任公司董事会秘书。

　　截止本公告之日，郭剑锋先生直接持有公司股份105914股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

　　何龙军 男 汉族 1976年8月出生，硕士学历，财务管理专业，中级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。

　　2008年07月至2010年5月，任三一重工财务信息化科长、商务财务部长。2010年06月至2013年06月，任上海三一科技有限公司财务总监。

　　截止本公告之日，何龙军先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

　　3.1.3条规定的情形。

　　罗小乐 女 汉族，1983年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

　　2006 年7月至2007年8月就职于四海电子(昆山)有限公司，任项目管理员;2007年9月至2007 年11月就职于富士康科技集团，任项目管理专员;2007年11月至2009年6月就职于香港锦邦有限公司，任海外客服组长;2009年10月至今就职于长沙开元仪器股份有限公司，先后任研究院院长助理、证券部专员等职。罗小乐女士已于 2012年9月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截止本公告之日，罗小乐女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

　　3.1.3条规定的情形。