王健当选聚光第二届董事会董事长 任期三年

　　聚光科技(杭州)股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年7月18日在公司会议室召开，会议通知已于2013年7月8日以电话和电子邮件的形式发出。

　　本次会议应到董事7人，实到董事7人,其中委托方式出席1人。董事朱磊先生因病未能亲自出席或通过电话方式参加本次董事会，董事朱磊先生在研读本次董事会议案后，授权董事顾燕女士代为出席本次董事会。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事王健先生主持。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　公司董事会选举王健先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事长简历见附件。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

　　根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

　　战略委员会：孙优贤、王健、姚纳新、顾燕、黄建新为董事会战略委员会委员，其中孙优贤为战略委员会主任委员。

　　审计委员会：黄建新、林宪、朱磊为董事会审计委员会委员，其中黄建新为审计委员会主任委员。

　　提名委员会：孙优贤、黄建新、王健为董事会提名委员会委员，其中孙优贤为提名委员会主任委员。

　　薪酬与考核委员会：林宪、孙优贤、姚纳新为董事会薪酬与考核委员会委员，其中林宪为薪酬与考核委员会主任委员。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》规定，公司董事会聘任姚纳新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。姚纳新先生在本公司或本公司控股子公司兼任其他职务将不重复计薪。总经理简历见附件。

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

　　根据《公司章程》规定，公司董事会聘任王健先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。王健先生在本公司或本公司控股子公司兼任其他职务将不重复计薪。总工程师简历见附件。

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》规定，公司董事会聘任虞辉先生为公司财务负责人(财务总监)，聘任田昆仑先生为公司副总经理，聘任田昆仑先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司其他高级管理人员个人简历见附件。

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任王春伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。证券事务代表简历见附件。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。