聚光科技发布2011年度利润分配预案

　　一、会议召开和出席情况

　　聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年4月10日以公告方式发出会议通知，于2011年5月9日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王健先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开于表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表有表决权股份数308,670,800股，占公司股份总数的69.36%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案：

　　1.审议通过了《关于2011年度董事会工作报告》的议案该议案表决结果为：

　　同意308,669,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9995%;反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权1,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0005%;

　　2.审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案该议案表决结果为：

　　同意308,669,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9995%;反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权1,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0005%;

　　3.审议通过了《关于2011年度财务决算报告》的议案该议案表决结果为：

　　同意308,669,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9995%;反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权1,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0005%;

　　4.审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案该议案表决结果为：

　　同意308,669,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9995%;反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权1,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0005%;

　　5.审议通过了《关于2011年年度报告及摘要》的议案该议案表决结果为：

　　同意308,669,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9995%;反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权1,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0005%;

　　6.审议通过了《关于关于续聘公司2012年度审计机构》的议案该议案表决结果为：

　　同意308,669,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9995%;反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权1,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0005%;

　　7.审议通过了《关于提名林宪为公司独立董事候选人》的议案该议案表决结果为：

　　同意308,669,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9995%;反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权1,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0005%;

　　8.审议通过了《关于公司经营范围变更及修订公司章程》的议案该议案表决结果为：

　　同意308,669,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9995%;反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权1,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0005%;

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事孙优贤先生代表所有独立董事进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2011年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见书

　　通力律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：

　　公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格、会议表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《聚光科技(杭州)股份有限公司2011年度股东大会决议》;

　　2、《通力律师事务所关于聚光科技(杭州)股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》