先河环保将设山西分公司

　　2011年3月4日，河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年2月25日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经会议审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下:

　　一、通过《关于设立河北先河环保科技股份有限公司山西分公司的议案》根据公司经营发展需要，进一步推进公司主营业务的发展，巩固山西省市场销售、运营等市场的份额，依据《关于对全省重点污染源自动监控设施运营人员集中培训的通知》(晋环办函【2011】17号)的要求，同意设立河北先河环保科技股份有限公司山西分公司。

　　拟设立公司基本情况名称:河北先河环保科技股份有限公司山西分公司经营范围:环保专用设备的技术开发及技术咨询;环保专用设备仪器及配件、五金、电线电缆批发零售;环保专用设备的安装、调试、运营服务。

　　股东及出资方式:公司 100%以自有资金出资 105万元。

　　拟注册地址:太原市漪汾街 26号

　　二、通过《关于公司组织结构调整的议案》同意设立营销管理部、行政与企业管理中心，撤销公司调度室，原总裁办职责并入行政与企业管理中心，原营销一、二、三、四部合并成立营销一部、营销二部。

　　特此公告

　　河北先河环保科技股份有限公司董事会

　　2011年 3月 4日